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Pessoa

THIAGO AGOSTINI PEREIRA ALBENY

***.186.906-**

Empresas vinculadas

SEVEN ORTOPEDIA ESPECIALIZADA LTDA

57.395.138/0001-54

OREGON ASSESSORIA MEDICA LTDA

38.444.414/0001-82

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO AGOSTINI PEREIRA ALBENY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO AGOSTINI PEREIRA ALBENY
CPF: ***.186.906-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEVEN ORTOPEDIA ESPECIALIZADA LTDA 57.395.138/0001-54Ativa	Sócio	23/09/2024	Ver empresa
OREGON ASSESSORIA MEDICA LTDA 38.444.414/0001-82Ativa	Sócio	14/09/2020	Ver empresa
COTE BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA 23.282.026/0001-75Ativa	Sócio	27/11/2019	Ver empresa
ORTOPEDIA ARAUJO E ALMEIDA SS LTDA 18.066.452/0001-31Ativa	Sócio	22/04/2019	Ver empresa
ORTOMINAS SERVICOS MEDICOS LTDA 20.307.306/0001-00Baixada	Sócio	23/05/2014	Ver empresa
KMF VEICULOS LTDA 05.105.875/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2009	Ver empresa

Razão social

SEVEN ORTOPEDIA ESPECIALIZADA LTDA

57.395.138/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2024

Razão social

OREGON ASSESSORIA MEDICA LTDA

38.444.414/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2020

Razão social

COTE BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA

23.282.026/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2019

Razão social

ORTOPEDIA ARAUJO E ALMEIDA SS LTDA

18.066.452/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2019

Razão social

ORTOMINAS SERVICOS MEDICOS LTDA

20.307.306/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2014

Razão social

KMF VEICULOS LTDA

05.105.875/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.