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Pessoa

THEREZINHA MARIA MIRANDA SOUZA

***.816.406-**

Empresas vinculadas

MS2R COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS LTDA

16.643.290/0001-21

ADEGA E EMPORIO CAVE DI BACO LTDA

11.675.351/0001-19
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THEREZINHA MARIA MIRANDA SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THEREZINHA MARIA MIRANDA SOUZA
CPF
***.816.406-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MS2R COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS LTDA

16.643.290/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2012

Ver empresa

Razão social

ADEGA E EMPORIO CAVE DI BACO LTDA

11.675.351/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2012

Ver empresa

Razão social

EMPORIO SAO BENTO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

07.277.390/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2009

Ver empresa

Razão social

EXCLUSIV ESTETICA LTDA

04.338.892/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2001

Ver empresa

Razão social

BECKCONNECT PRODUTOS PARA REDES LOCAIS LTDA

01.201.267/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.