Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THEREZINHA LAUDISSI AMALFI

***.254.328-**

Empresas vinculadas

VEPIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.435.998/0001-21

ADMINISTRADORA DE BENS VEPIRA LTDA

54.396.726/0001-14

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THEREZINHA LAUDISSI AMALFI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THEREZINHA LAUDISSI AMALFI
CPF: ***.254.328-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VEPIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 09.435.998/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	19/01/2015	Ver empresa
ADMINISTRADORA DE BENS VEPIRA LTDA 54.396.726/0001-14Baixada	Sócio	18/12/2012	Ver empresa
VEPIRA VEICULOS PIRACICABA S A 54.361.258/0001-42Baixada	Diretor	01/06/2005	Ver empresa

Razão social

VEPIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.435.998/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2015

Razão social

ADMINISTRADORA DE BENS VEPIRA LTDA

54.396.726/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2012

Razão social

VEPIRA VEICULOS PIRACICABA S A

54.361.258/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.