Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THEREZA VERONA TONDO

***.241.370-**

Empresas vinculadas

MOINHO ITAIPU SA

81.716.219/0001-93

FUNDACAO ASSISTENCIAL JOAQUIM TONDO

91.105.924/0001-08

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THEREZA VERONA TONDO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THEREZA VERONA TONDO
CPF: ***.241.370-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOINHO ITAIPU SA 81.716.219/0001-93Ativa	Conselheiro de Administração	28/05/2018	Ver empresa
FUNDACAO ASSISTENCIAL JOAQUIM TONDO 91.105.924/0001-08Ativa	Presidente	19/04/2017	Ver empresa
TONDO SA. 88.618.285/0001-70Ativa	Diretor	18/03/2013	Ver empresa
MOLINO TONDO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. 10.426.089/0001-06Ativa	Administrador	13/10/2008	Ver empresa

Razão social

MOINHO ITAIPU SA

81.716.219/0001-93

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

28/05/2018

Razão social

FUNDACAO ASSISTENCIAL JOAQUIM TONDO

91.105.924/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/04/2017

Razão social

TONDO SA.

88.618.285/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/03/2013

Razão social

MOLINO TONDO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.

10.426.089/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.