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Pessoa

THEOBALDO LOPES DE MELO

***.281.284-**

Empresas vinculadas

JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.656.387/0001-74

ENTRE RIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.908.735/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THEOBALDO LOPES DE MELO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THEOBALDO LOPES DE MELO
CPF: ***.281.284-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 39.656.387/0001-74Ativa	Sócio	03/11/2020	Ver empresa
ENTRE RIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.908.735/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2013	Ver empresa
L & T CONSULTORIA LTDA 35.483.635/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2002	Ver empresa

Razão social

JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.656.387/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2020

Razão social

ENTRE RIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.908.735/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2013

Razão social

L & T CONSULTORIA LTDA

35.483.635/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.