Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THELMO LOPES MARQUES

***.897.031-**

Empresas vinculadas

THE PCM HOLDING LTDA

53.422.031/0001-05

NUTRI SOM RESTAURANTE E LANCHONETE VEGETARIANO - EIRELI

44.346.807/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THELMO LOPES MARQUES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THELMO LOPES MARQUES
CPF: ***.897.031-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THE PCM HOLDING LTDA 53.422.031/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2024	Ver empresa
NUTRI SOM RESTAURANTE E LANCHONETE VEGETARIANO - EIRELI 44.346.807/0001-56Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	21/11/2011	Ver empresa
TEMSYD PARTICIPACOES S.A. 13.798.510/0001-06Baixada	Diretor	30/05/2011	Ver empresa
2B3S PARTICIPACOES S.A. 13.765.097/0001-75Baixada	Diretor	23/05/2011	Ver empresa
LIN LOGISTICA INTERMODAL LTDA 09.582.599/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2008	Ver empresa
INCORPORADORA ARTE 4 LTDA 04.333.686/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2001	Ver empresa

Razão social

THE PCM HOLDING LTDA

53.422.031/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2024

Razão social

NUTRI SOM RESTAURANTE E LANCHONETE VEGETARIANO - EIRELI

44.346.807/0001-56

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/11/2011

Razão social

TEMSYD PARTICIPACOES S.A.

13.798.510/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2011

Razão social

2B3S PARTICIPACOES S.A.

13.765.097/0001-75

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2011

Razão social

LIN LOGISTICA INTERMODAL LTDA

09.582.599/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2008

Razão social

INCORPORADORA ARTE 4 LTDA

04.333.686/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.