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Pessoa

THELMA TERESA PALMERSTON XAVIER

***.753.121-**

Empresas vinculadas

SERRA DAS THERMAS MINERACAO LTDA

35.098.488/0001-16

TTPX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.916.918/0001-80
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THELMA TERESA PALMERSTON XAVIER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THELMA TERESA PALMERSTON XAVIER
CPF
***.753.121-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SERRA DAS THERMAS MINERACAO LTDA

35.098.488/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2019

Ver empresa

Razão social

TTPX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.916.918/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2016

Ver empresa

Razão social

MARINA ADMINISTRACAO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA

10.901.153/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2009

Ver empresa

Razão social

PAINEIRAS MINERACAO LTDA

08.455.683/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.