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Pessoa

THELMA LOYS MATIAS DE ALMEIDA RODRIGUES

***.502.986-**

Empresas vinculadas

ABNARA COMERCIO DE JOIAS FOLHEADAS DEL REY LTDA

44.935.968/0001-85

ABNARA COMERCIO DE JOIAS FOLHEADAS SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA

44.896.240/0001-91

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THELMA LOYS MATIAS DE ALMEIDA RODRIGUES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THELMA LOYS MATIAS DE ALMEIDA RODRIGUES
CPF: ***.502.986-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABNARA COMERCIO DE JOIAS FOLHEADAS DEL REY LTDA 44.935.968/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	19/01/2022	Ver empresa
ABNARA COMERCIO DE JOIAS FOLHEADAS SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA 44.896.240/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	17/01/2022	Ver empresa
ABNARA COMERCIO DE JOIAS FOLHEADAS SETE LAGOAS LTDA 43.253.916/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2021	Ver empresa
ABNARA COMERCIO DE JOIAS FOLHEADAS E ACESSORIOS LTDA 32.984.970/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2019	Ver empresa
ESPACO GLAMOUR COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA 31.324.614/0001-52Inapta	Sócio	24/08/2018	Ver empresa

Razão social

ABNARA COMERCIO DE JOIAS FOLHEADAS DEL REY LTDA

44.935.968/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2022

Razão social

ABNARA COMERCIO DE JOIAS FOLHEADAS SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA

44.896.240/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2022

Razão social

ABNARA COMERCIO DE JOIAS FOLHEADAS SETE LAGOAS LTDA

43.253.916/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2021

Razão social

ABNARA COMERCIO DE JOIAS FOLHEADAS E ACESSORIOS LTDA

32.984.970/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2019

Razão social

ESPACO GLAMOUR COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA

31.324.614/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2018

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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