Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THELMA CRISTINA LOUREIRO WHITTLE

***.197.604-**

Empresas vinculadas

TCSW COMERCIO E REPRESENTACAO DE MODA LTDA.

13.565.859/0001-90

COOKIE COMERCIO DE ARTIGOS DE CONFECCOES LTDA

09.654.023/0001-94

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THELMA CRISTINA LOUREIRO WHITTLE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THELMA CRISTINA LOUREIRO WHITTLE
CPF: ***.197.604-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TCSW COMERCIO E REPRESENTACAO DE MODA LTDA. 13.565.859/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	18/04/2011	Ver empresa
COOKIE COMERCIO DE ARTIGOS DE CONFECCOES LTDA 09.654.023/0001-94Inapta	Sócio	25/11/2009	Ver empresa
GELO ILHA LTDA 01.480.077/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2004	Ver empresa

Razão social

TCSW COMERCIO E REPRESENTACAO DE MODA LTDA.

13.565.859/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2011

Razão social

COOKIE COMERCIO DE ARTIGOS DE CONFECCOES LTDA

09.654.023/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2009

Razão social

GELO ILHA LTDA

01.480.077/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.