Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THELMA CRISTINA DA SILVA COZZA

***.764.258-**

Empresas vinculadas

STOCKMAT REPRESENTACOES LTDA

50.844.885/0001-83

N5 PARTICIPACOES LTDA

39.291.824/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THELMA CRISTINA DA SILVA COZZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THELMA CRISTINA DA SILVA COZZA
CPF: ***.764.258-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
STOCKMAT REPRESENTACOES LTDA 50.844.885/0001-83Ativa	Sócio	25/07/2022	Ver empresa
N5 PARTICIPACOES LTDA 39.291.824/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2020	Ver empresa
VR2 COMMODITIES LTDA 29.820.402/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	01/03/2018	Ver empresa
VR2 DIESEL LTDA 10.945.195/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2011	Ver empresa
V PETRO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 10.988.472/0001-58Ativa	Sócio	23/07/2009	Ver empresa
COZZA & SORIANO COMERCIO DE PRESENTES LTDA 05.877.449/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2003	Ver empresa

Razão social

STOCKMAT REPRESENTACOES LTDA

50.844.885/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2022

Razão social

N5 PARTICIPACOES LTDA

39.291.824/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2020

Razão social

VR2 COMMODITIES LTDA

29.820.402/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2018

Razão social

VR2 DIESEL LTDA

10.945.195/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2011

Razão social

V PETRO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

10.988.472/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2009

Razão social

COZZA & SORIANO COMERCIO DE PRESENTES LTDA

05.877.449/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.