Pessoa
THAYS BAPTISTA ALVES DA SILVA
Empresas vinculadas
DOM GROUP ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA
RECICLA D+ FIDELIDADE S.A
Pessoa investigada
THAYS BAPTISTA ALVES DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- THAYS BAPTISTA ALVES DA SILVA
- CPF
- ***.202.947-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DOM GROUP ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA 24.385.586/0001-18Ativa | Sócio | 27/12/2024 | Ver empresa |
RECICLA D+ FIDELIDADE S.A 54.545.450/0001-99Ativa | Presidente | 01/04/2024 | Ver empresa |
M & T SCRAP ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA 24.327.069/0001-92Ativa | Sócio sem Capital | 20/06/2023 | Ver empresa |
RECICLAMAR OFFSHORE SA 41.012.417/0001-51Ativa | Presidente | 01/06/2023 | Ver empresa |
ALVES & SILVA ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 35.188.936/0001-72Ativa | Sócio sem Capital | 15/10/2019 | Ver empresa |
MANAGE ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA 26.853.372/0001-54Ativa | Sócio sem Capital | 25/06/2018 | Ver empresa |
RECYCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A 28.373.716/0001-53Ativa | Diretor | 08/08/2017 | Ver empresa |
D'CORP ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA 24.465.515/0001-25Ativa | Sócio sem Capital | 22/03/2016 | Ver empresa |
STOP PARQUE ESTACIONAMENTO LTDA 04.174.449/0001-27Baixada | Sócio sem Capital | 07/08/2003 | Ver empresa |
ALUMIREI COMERCIO DE ALUMINIO LTDA 03.951.594/0001-04Baixada | Sócio sem Capital | 02/08/2001 | Ver empresa |
Razão social
DOM GROUP ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA
24.385.586/0001-18
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/12/2024
Razão social
RECICLA D+ FIDELIDADE S.A
54.545.450/0001-99
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
01/04/2024
Razão social
M & T SCRAP ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA
24.327.069/0001-92
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/06/2023
Razão social
RECICLAMAR OFFSHORE SA
41.012.417/0001-51
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
01/06/2023
Razão social
ALVES & SILVA ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA
35.188.936/0001-72
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/10/2019
Razão social
MANAGE ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA
26.853.372/0001-54
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/06/2018
Razão social
RECYCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A
28.373.716/0001-53
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/08/2017
Razão social
D'CORP ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA
24.465.515/0001-25
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/03/2016
Razão social
STOP PARQUE ESTACIONAMENTO LTDA
04.174.449/0001-27
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/08/2003
Razão social
ALUMIREI COMERCIO DE ALUMINIO LTDA
03.951.594/0001-04
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/08/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.