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Pessoa

THAYANNE FLOR ALVARES DANTAS

***.643.414-**

Empresas vinculadas

MIGRA COMBUSTIVEIS LTDA

35.751.096/0001-04

NATAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.527.652/0001-53

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAYANNE FLOR ALVARES DANTAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THAYANNE FLOR ALVARES DANTAS
CPF: ***.643.414-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MIGRA COMBUSTIVEIS LTDA 35.751.096/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2019	Ver empresa
NATAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.527.652/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2008	Ver empresa
NATAL PNEUS LTDA 09.481.837/0001-74Ativa	Sócio	27/02/2008	Ver empresa
ALVARES E ALVARES LTDA 08.473.985/0001-84Ativa	Sócio	28/12/2006	Ver empresa
TC COMERCIO DE CALCADOS LTDA 07.637.810/0001-00Suspensa	Sócio	01/09/2005	Ver empresa
TRANSCOPEL TRANSPORTE E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 08.523.912/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2005	Ver empresa

Razão social

MIGRA COMBUSTIVEIS LTDA

35.751.096/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2019

Razão social

NATAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.527.652/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2008

Razão social

NATAL PNEUS LTDA

09.481.837/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2008

Razão social

ALVARES E ALVARES LTDA

08.473.985/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2006

Razão social

TC COMERCIO DE CALCADOS LTDA

07.637.810/0001-00

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2005

Razão social

TRANSCOPEL TRANSPORTE E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

08.523.912/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.