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Pessoa

THAVASHAN PERUMAL

***.266.997-**

Empresas vinculadas

GIRO CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

37.663.134/0001-00

SERGIPE ALIMENTACAO LTDA

30.340.147/0001-91

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAVASHAN PERUMAL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THAVASHAN PERUMAL
CPF: ***.266.997-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GIRO CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 37.663.134/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	09/07/2020	Ver empresa
SERGIPE ALIMENTACAO LTDA 30.340.147/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2018	Ver empresa
GREEN UP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 28.768.751/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	02/10/2017	Ver empresa
FRESH ALIMENTACAO LTDA 26.559.846/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2016	Ver empresa
SOKIDZ COMERCIO LTDA 26.431.326/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2016	Ver empresa
KALPHA CONSULTING EMPRESARIAL LTDA 26.158.165/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2016	Ver empresa

Razão social

GIRO CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

37.663.134/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2020

Razão social

SERGIPE ALIMENTACAO LTDA

30.340.147/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2018

Razão social

GREEN UP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

28.768.751/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2017

Razão social

FRESH ALIMENTACAO LTDA

26.559.846/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2016

Razão social

SOKIDZ COMERCIO LTDA

26.431.326/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2016

Razão social

KALPHA CONSULTING EMPRESARIAL LTDA

26.158.165/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.