Pessoa
THATIANA BACCI VALVERDE E MOURA
Empresas vinculadas
MINI MERCADO QUEBRA GALHO DO BICAO LTDA
ITALBRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Pessoa investigada
THATIANA BACCI VALVERDE E MOURA
Informações básicas
- Nome
- THATIANA BACCI VALVERDE E MOURA
- CPF
- ***.986.137-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MINI MERCADO QUEBRA GALHO DO BICAO LTDA 12.631.505/0001-33Baixada | Sócio sem Capital | 04/04/2012 | Ver empresa |
ITALBRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 28.815.124/0001-44Inapta | Sócio sem Capital | 10/08/2004 | Ver empresa |
Razão social
MINI MERCADO QUEBRA GALHO DO BICAO LTDA
12.631.505/0001-33
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/04/2012
Razão social
ITALBRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
28.815.124/0001-44
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/08/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.