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Pessoa

THATIA NOVAIS DIAS PEPINO

***.090.133-**

Empresas vinculadas

P F D DISTRIBUIDORA DE PISOS FORROS E DIVISORIAS LTDA

01.405.300/0001-13

IKA PROMOCOES E EVENTOS LTDA

10.371.199/0001-18

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THATIA NOVAIS DIAS PEPINO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THATIA NOVAIS DIAS PEPINO
CPF: ***.090.133-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
P F D DISTRIBUIDORA DE PISOS FORROS E DIVISORIAS LTDA 01.405.300/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2021	Ver empresa
IKA PROMOCOES E EVENTOS LTDA 10.371.199/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2012	Ver empresa
G-20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.551.646/0001-31Ativa	Sócio	18/04/2008	Ver empresa

Razão social

P F D DISTRIBUIDORA DE PISOS FORROS E DIVISORIAS LTDA

01.405.300/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2021

Razão social

IKA PROMOCOES E EVENTOS LTDA

10.371.199/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2012

Razão social

G-20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.551.646/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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