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Pessoa

THASSY ANNA NARDELLI MENGARDA

***.593.769-**

Empresas vinculadas

SAO JACO SERVICOS ADMINISTRATIVOS SA

26.281.065/0001-46

MENGARDA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

37.089.548/0001-60
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THASSY ANNA NARDELLI MENGARDA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THASSY ANNA NARDELLI MENGARDA
CPF
***.593.769-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SAO JACO SERVICOS ADMINISTRATIVOS SA

26.281.065/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/11/2024

Ver empresa

Razão social

MENGARDA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

37.089.548/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2020

Ver empresa

Razão social

FARMACIA LIDER DE VALCIR MENGARDA E FILHAS LTDA EPP

83.744.458/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2011

Ver empresa

Razão social

FARMACIA ANNA ANNA LTDA

08.244.007/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.