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Pessoa

THANIA MOURE DE SOUZA FOREL FERREIRA

***.391.268-**

Empresas vinculadas

ANNIMMA DISTRIBUIDORA LTDA

46.655.428/0001-73

VELSTAND CONSULTORIA LTDA

37.900.797/0001-93

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THANIA MOURE DE SOUZA FOREL FERREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THANIA MOURE DE SOUZA FOREL FERREIRA
CPF: ***.391.268-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANNIMMA DISTRIBUIDORA LTDA 46.655.428/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2022	Ver empresa
VELSTAND CONSULTORIA LTDA 37.900.797/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2020	Ver empresa
AT - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 04.138.471/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2000	Ver empresa

Razão social

ANNIMMA DISTRIBUIDORA LTDA

46.655.428/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2022

Razão social

VELSTAND CONSULTORIA LTDA

37.900.797/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2020

Razão social

AT - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

04.138.471/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.