Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THAMIRIS DA SILVA ABDALA

***.468.617-**

Empresas vinculadas

CAPITONI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

08.152.220/0001-42

PODIUM PARTICIPACOES LTDA

52.504.542/0001-03

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAMIRIS DA SILVA ABDALA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THAMIRIS DA SILVA ABDALA
CPF: ***.468.617-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAPITONI CORRETORA DE SEGUROS LTDA 08.152.220/0001-42Ativa	Administrador	12/11/2024	Ver empresa
PODIUM PARTICIPACOES LTDA 52.504.542/0001-03Ativa	Administrador	10/10/2024	Ver empresa
PRIMAZIA B2B SOLUCOES LTDA 48.387.446/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2024	Ver empresa
LEADPSI PSICOLOGIA CORPORATIVA LTDA 52.338.386/0001-40Ativa	Administrador	16/07/2024	Ver empresa
BOSS SIMPLE CONTABILIDADE LTDA 54.190.650/0001-76Ativa	Administrador	05/03/2024	Ver empresa
GRUPO EPICUS OUTLIER CONSULTORIA EM COMPLIANCE, CONTABILIDADE E INTELECTO HUMANO LTDA 29.912.445/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2022	Ver empresa
OUTLIER ADVISORY SERVICES - TREINAMENTOS, PROJETOS E RECURSOS LTDA 46.768.239/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2022	Ver empresa

Razão social

CAPITONI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

08.152.220/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

PODIUM PARTICIPACOES LTDA

52.504.542/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2024

Razão social

PRIMAZIA B2B SOLUCOES LTDA

48.387.446/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2024

Razão social

LEADPSI PSICOLOGIA CORPORATIVA LTDA

52.338.386/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2024

Razão social

BOSS SIMPLE CONTABILIDADE LTDA

54.190.650/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2024

Razão social

GRUPO EPICUS OUTLIER CONSULTORIA EM COMPLIANCE, CONTABILIDADE E INTELECTO HUMANO LTDA

29.912.445/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2022

Razão social

OUTLIER ADVISORY SERVICES - TREINAMENTOS, PROJETOS E RECURSOS LTDA

46.768.239/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.