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Pessoa

THAMIRES DA SILVA SOUZA

***.171.460-**

Empresas vinculadas

ICAP INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 04

27.819.425/0001-83

ICAP INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 01

27.819.453/0001-09
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAMIRES DA SILVA SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THAMIRES DA SILVA SOUZA
CPF
***.171.460-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ICAP INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 04

27.819.425/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

ICAP INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 01

27.819.453/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

ICAP INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SPC 02

27.819.460/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

ICAP INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SPC 03

27.819.472/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

ICAP - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

73.951.519/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.