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Pessoa

THAMINE LESSA ESPIRITO SANTO ANDRADE

***.936.005-**

Empresas vinculadas

HTGT PATRIMONIAL LTDA

32.236.873/0001-94

AMO PARTICIPACOES LTDA.

31.222.454/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAMINE LESSA ESPIRITO SANTO ANDRADE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THAMINE LESSA ESPIRITO SANTO ANDRADE
CPF: ***.936.005-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HTGT PATRIMONIAL LTDA 32.236.873/0001-94Ativa	Sócio	12/12/2018	Ver empresa
AMO PARTICIPACOES LTDA. 31.222.454/0001-30Ativa	Sócio	14/08/2018	Ver empresa
SEPH - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PNEUMOLOGIA E HEMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES 27.827.940/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2017	Ver empresa
PROGRAMO - PROGRAMA DE APERFEICOAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM ONCOLOGIA LTDA 11.699.060/0001-60Baixada	Sócio	28/09/2009	Ver empresa
TORAX CLINICA DE PNEUMOLOGIA LTDA 06.042.897/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	12/12/2003	Ver empresa
CUIDADOS TERAPEUTICOS INTENSIVOS SC LTDA 05.244.848/0001-80Inapta	Sócio	19/08/2002	Ver empresa

Razão social

HTGT PATRIMONIAL LTDA

32.236.873/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2018

Razão social

AMO PARTICIPACOES LTDA.

31.222.454/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2018

Razão social

SEPH - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PNEUMOLOGIA E HEMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES

27.827.940/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2017

Razão social

PROGRAMO - PROGRAMA DE APERFEICOAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM ONCOLOGIA LTDA

11.699.060/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2009

Razão social

TORAX CLINICA DE PNEUMOLOGIA LTDA

06.042.897/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2003

Razão social

CUIDADOS TERAPEUTICOS INTENSIVOS SC LTDA

05.244.848/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.