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Pessoa

THAMILA CEFALI ZAHER MEMORIA

***.683.148-**

Empresas vinculadas

HARVEN AGRIBUSINESS SCHOOL S.A.

50.552.042/0001-03

GELATO ITALIA SAO PAULO LTDA

52.568.916/0001-46
+ 41 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAMILA CEFALI ZAHER MEMORIA

43 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THAMILA CEFALI ZAHER MEMORIA
CPF
***.683.148-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (43)

Razão social

HARVEN AGRIBUSINESS SCHOOL S.A.

50.552.042/0001-03

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

27/10/2023

Ver empresa

Razão social

GELATO ITALIA SAO PAULO LTDA

52.568.916/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2023

Ver empresa

Razão social

ESCOLA SANTA MARIA LTDA

47.768.602/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2023

Ver empresa

Razão social

TCA SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.952.322/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2023

Ver empresa

Razão social

BORELLITO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

51.854.219/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2023

Ver empresa

Razão social

TCA SJC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.713.356/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2023

Ver empresa

Razão social

BORELLA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

51.602.602/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2023

Ver empresa

Razão social

GELATO BORELLI TECNOLOGIA LTDA

50.731.826/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2023

Ver empresa

Razão social

GELATO BORELLI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

50.732.663/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2023

Ver empresa

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL SANTA MARIA LTDA

08.345.509/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2023

Ver empresa

Razão social

PAIVA EDUCACIONAL S.A.

23.567.572/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/02/2023

Ver empresa

Razão social

COLEGIO SANTA MARIA LTDA

10.870.228/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2023

Ver empresa

Razão social

BORELLI GESTAO DE ATIVOS LTDA

33.285.360/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2022

Ver empresa

Razão social

ALTA VELA ENSINO SUPERIOR S.A.

19.209.024/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2022

Ver empresa

Razão social

VOGLIADI INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A.

28.845.640/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/09/2022

Ver empresa

Razão social

TZ3 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

47.068.943/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2022

Ver empresa

Razão social

TCA ARACATUBA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.023.646/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2022

Ver empresa

Razão social

TTZ2 RADIOTV - PARTICIPACOES LTDA

46.784.241/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

TCA RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.311.212/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2022

Ver empresa

Razão social

DRYVE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

39.831.348/0001-66

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

05/01/2022

Ver empresa

Razão social

TCZ3 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

43.757.044/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2021

Ver empresa

Razão social

ESCOLAS LUMINOVA LTDA

28.849.342/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2021

Ver empresa

Razão social

SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE S.A.

33.268.567/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

MAPLE CANADA ADVERSITING PUBLICIDADE LTDA

28.928.183/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2020

Ver empresa

Razão social

ESCOLA CONCEPT LTDA

21.255.704/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2020

Ver empresa

Razão social

ALTA VELA FRANQUIAS E SOLUCOES EDUCACIONAIS S.A.

33.264.541/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/01/2020

Ver empresa

Razão social

MAPLE CANADA EDUCATION LTDA

22.267.948/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2019

Ver empresa

Razão social

TTZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS E ARTISTICAS LTDA.

35.700.919/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2019

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA

05.857.215/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2019

Ver empresa

Razão social

EPD - ESCOLA PAULISTA DE DIREITO LTDA

07.279.794/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2019

Ver empresa

Razão social

DIGITAL SEB LTDA

33.264.554/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2019

Ver empresa

Razão social

NTCA NOVOS NEGOCIOS EDUCACIONAIS LTDA

33.267.633/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2019

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA.

23.141.033/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2018

Ver empresa

Razão social

INSTITUICAO ESCOLA PAULISTA DE ENSINO SUPERIOR - IEPES LTDA.

62.278.866/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2018

Ver empresa

Razão social

CONEXIA EDUCACAO S.A.

12.669.046/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/03/2018

Ver empresa

Razão social

COLEGIO DOM BOSCO LTDA

76.031.368/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2017

Ver empresa

Razão social

DOM BOSCO ENSINO SUPERIOR LTDA.

02.797.469/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2017

Ver empresa

Razão social

TCZ4 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

27.929.919/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2017

Ver empresa

Razão social

CONEXIA EXPERIENCIAS EDUCACIONAIS LTDA

23.903.109/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2016

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO SEB DE EDUCACAO

22.776.342/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2015

Ver empresa

Razão social

SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.

56.012.628/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/02/2013

Ver empresa

Razão social

ATC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.744.817/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2010

Ver empresa

Razão social

TCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.131.713/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.