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Pessoa

THALLES RAFAEL HUMBERTO MOURA

***.940.471-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA ELIM LTDA

59.075.448/0001-17

ELIM CONSTRUTORA LTDA

58.617.106/0001-19

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THALLES RAFAEL HUMBERTO MOURA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THALLES RAFAEL HUMBERTO MOURA
CPF: ***.940.471-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRUTORA ELIM LTDA 59.075.448/0001-17Ativa	Sócio	24/01/2025	Ver empresa
ELIM CONSTRUTORA LTDA 58.617.106/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	03/01/2025	Ver empresa
CUCA MARKETING INTELIGENTE LTDA 34.256.187/0001-00Ativa	Sócio	10/12/2024	Ver empresa
AGENCIA CUCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA 29.203.314/0001-73Ativa	Sócio	28/03/2022	Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA ELIM LTDA

59.075.448/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2025

Razão social

ELIM CONSTRUTORA LTDA

58.617.106/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2025

Razão social

CUCA MARKETING INTELIGENTE LTDA

34.256.187/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2024

Razão social

AGENCIA CUCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA

29.203.314/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.