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Pessoa

THALLES MEDEIROS DE MELO

***.841.184-**

Empresas vinculadas

MEMORIAL IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA

69.924.454/0001-55

GNI09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.499.946/0001-05
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THALLES MEDEIROS DE MELO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THALLES MEDEIROS DE MELO
CPF
***.841.184-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MEMORIAL IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA

69.924.454/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2023

Ver empresa

Razão social

GNI09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.499.946/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2022

Ver empresa

Razão social

MEMORIAL STAR SA

34.956.807/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/03/2020

Ver empresa

Razão social

INTERMINT CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA

04.521.369/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.