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Pessoa

THALLES HENRIQUE RIBEIRO DE CASTRO

***.550.930-**

Empresas vinculadas

EXPANDA VIAGENS E TURISMO LTDA

34.242.332/0001-02

GIVERNY GRAMADO LTDA

37.510.782/0001-19

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THALLES HENRIQUE RIBEIRO DE CASTRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THALLES HENRIQUE RIBEIRO DE CASTRO
CPF: ***.550.930-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXPANDA VIAGENS E TURISMO LTDA 34.242.332/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2024	Ver empresa
GIVERNY GRAMADO LTDA 37.510.782/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	12/01/2022	Ver empresa
THALLES HENRIQUE RIBEIRO DE CASTRO 01755093012 33.414.906/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2019	Ver empresa
AGENCIA TXT MARKETING DIGITAL LTDA 17.044.984/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	22/10/2012	Ver empresa

Razão social

EXPANDA VIAGENS E TURISMO LTDA

34.242.332/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2024

Razão social

GIVERNY GRAMADO LTDA

37.510.782/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2022

Razão social

THALLES HENRIQUE RIBEIRO DE CASTRO 01755093012

33.414.906/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2019

Razão social

AGENCIA TXT MARKETING DIGITAL LTDA

17.044.984/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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