Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THALITON ALVES

***.491.958-**

Empresas vinculadas

TRANSPORTADORA ALO BRASILLIMITADA

61.940.375/0001-26

M D A FILHOS COMERCIO E PARTICPACAO LIMITADA

57.012.130/0001-61

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THALITON ALVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THALITON ALVES
CPF: ***.491.958-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSPORTADORA ALO BRASILLIMITADA 61.940.375/0001-26Ativa	Sócio	21/03/2024	Ver empresa
M D A FILHOS COMERCIO E PARTICPACAO LIMITADA 57.012.130/0001-61Ativa	Sócio	09/10/2017	Ver empresa
GRT - COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 10.991.839/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	22/06/2009	Ver empresa
D.Z.FILHOS COMERCIO E PARTICIPACOES LIMITADA 57.013.765/0001-83Ativa	Sócio	25/05/2005	Ver empresa
DZ PARTICIPACOES LTDA. 05.442.655/0001-33Ativa	Sócio	03/12/2002	Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA ALO BRASILLIMITADA

61.940.375/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2024

Razão social

M D A FILHOS COMERCIO E PARTICPACAO LIMITADA

57.012.130/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2017

Razão social

GRT - COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

10.991.839/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2009

Razão social

D.Z.FILHOS COMERCIO E PARTICIPACOES LIMITADA

57.013.765/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2005

Razão social

DZ PARTICIPACOES LTDA.

05.442.655/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.