Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THALITA FERNANDES SANTOS

***.865.267-**

Empresas vinculadas

KINDER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

30.522.574/0001-90

PLUS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

12.425.829/0001-15

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

THALITA FERNANDES SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THALITA FERNANDES SANTOS
CPF: ***.865.267-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KINDER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 30.522.574/0001-90Inapta	Presidente	22/05/2018	Ver empresa
PLUS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. 12.425.829/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2013	Ver empresa
LML PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 18.154.312/0001-15Baixada	Presidente	21/05/2013	Ver empresa
TH ENTERPRISE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 17.951.105/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2013	Ver empresa
VEST FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA 08.881.596/0001-98Baixada	Sócio	05/01/2009	Ver empresa
VEST FASHION 01 COMERCIO DE ROUPAS LTDA 10.280.072/0001-93Baixada	Sócio	15/08/2008	Ver empresa
PRIMODONTO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 08.454.402/0001-78Ativa	Sócio	08/11/2006	Ver empresa

Razão social

KINDER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

30.522.574/0001-90

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/05/2018

Razão social

PLUS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

12.425.829/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2013

Razão social

LML PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

18.154.312/0001-15

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/05/2013

Razão social

TH ENTERPRISE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA

17.951.105/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2013

Razão social

VEST FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.881.596/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2009

Razão social

VEST FASHION 01 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.280.072/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2008

Razão social

PRIMODONTO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

08.454.402/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.