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Pessoa

THALITA CEFALI ZAHER

***.616.018-**

Empresas vinculadas

ESCOLA SANTA MARIA LTDA

47.768.602/0001-57

TCA SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.952.322/0001-71
+ 34 empresas conectadas

Pessoa investigada

THALITA CEFALI ZAHER

36 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THALITA CEFALI ZAHER
CPF
***.616.018-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (36)

Razão social

ESCOLA SANTA MARIA LTDA

47.768.602/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2023

Ver empresa

Razão social

TCA SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.952.322/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2023

Ver empresa

Razão social

TCA SJC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.713.356/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2023

Ver empresa

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL SANTA MARIA LTDA

08.345.509/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2023

Ver empresa

Razão social

PAIVA EDUCACIONAL S.A.

23.567.572/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/02/2023

Ver empresa

Razão social

COLEGIO SANTA MARIA LTDA

10.870.228/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2023

Ver empresa

Razão social

2+1 FILMES LTDA

48.826.652/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2022

Ver empresa

Razão social

ALTA VELA ENSINO SUPERIOR S.A.

19.209.024/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2022

Ver empresa

Razão social

TCA ARACATUBA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.023.646/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2022

Ver empresa

Razão social

TTZ1 RADIOTV - PARTICIPACOES LTDA

46.830.520/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

TCA RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.311.212/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2022

Ver empresa

Razão social

TCZ3 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

43.757.044/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2021

Ver empresa

Razão social

ESCOLAS LUMINOVA LTDA

28.849.342/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2021

Ver empresa

Razão social

SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE S.A.

33.268.567/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

MAPLE CANADA ADVERSITING PUBLICIDADE LTDA

28.928.183/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2020

Ver empresa

Razão social

ESCOLA CONCEPT LTDA

21.255.704/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2020

Ver empresa

Razão social

ALTA VELA FRANQUIAS E SOLUCOES EDUCACIONAIS S.A.

33.264.541/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/01/2020

Ver empresa

Razão social

MAPLE CANADA EDUCATION LTDA

22.267.948/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2019

Ver empresa

Razão social

TTZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS E ARTISTICAS LTDA.

35.700.919/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2019

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA

05.857.215/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2019

Ver empresa

Razão social

EPD - ESCOLA PAULISTA DE DIREITO LTDA

07.279.794/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2019

Ver empresa

Razão social

DIGITAL SEB LTDA

33.264.554/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2019

Ver empresa

Razão social

NTCA NOVOS NEGOCIOS EDUCACIONAIS LTDA

33.267.633/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2019

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA.

23.141.033/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2018

Ver empresa

Razão social

INSTITUICAO ESCOLA PAULISTA DE ENSINO SUPERIOR - IEPES LTDA.

62.278.866/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2018

Ver empresa

Razão social

CONEXIA EDUCACAO S.A.

12.669.046/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/03/2018

Ver empresa

Razão social

COLEGIO DOM BOSCO LTDA

76.031.368/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2017

Ver empresa

Razão social

DOM BOSCO ENSINO SUPERIOR LTDA.

02.797.469/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2017

Ver empresa

Razão social

TCZ4 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

27.929.919/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2017

Ver empresa

Razão social

CONEXIA EXPERIENCIAS EDUCACIONAIS LTDA

23.903.109/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2016

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO SEB DE EDUCACAO

22.776.342/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2015

Ver empresa

Razão social

FTD - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

22.694.365/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2015

Ver empresa

Razão social

SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.

56.012.628/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/02/2013

Ver empresa

Razão social

ATC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.744.817/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2010

Ver empresa

Razão social

KOPHAN PARTICIPACOES LTDA.

12.051.262/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2010

Ver empresa

Razão social

TCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.131.713/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2003

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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