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Pessoa

THALIANE APARECIDA LOPES

***.565.176-**

Empresas vinculadas

PORTO STATE GESTAO DE FRANQUIAS LTDA

28.277.948/0001-08

DEZ IMOBILIARIA LTDA

32.766.845/0001-89

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

THALIANE APARECIDA LOPES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THALIANE APARECIDA LOPES
CPF: ***.565.176-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PORTO STATE GESTAO DE FRANQUIAS LTDA 28.277.948/0001-08Ativa	Administrador	19/04/2023	Ver empresa
DEZ IMOBILIARIA LTDA 32.766.845/0001-89Baixada	Administrador	23/07/2021	Ver empresa
UNIVERSIDADE CI5R LTDA 36.194.849/0001-90Ativa	Administrador	30/01/2020	Ver empresa
CI5R HOLDING PARTICIPACOES LTDA 36.196.334/0001-20Ativa	Sócio	30/01/2020	Ver empresa
INJOB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 32.803.317/0001-52Ativa	Diretor	18/02/2019	Ver empresa
CASAINVESTE IMOBILIARIA LTDA 24.969.910/0001-45Ativa	Administrador	09/06/2016	Ver empresa
ASA-SP INVESTMENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.653.704/0001-66Ativa	Sócio	15/02/2013	Ver empresa

Razão social

PORTO STATE GESTAO DE FRANQUIAS LTDA

28.277.948/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2023

Razão social

DEZ IMOBILIARIA LTDA

32.766.845/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2021

Razão social

UNIVERSIDADE CI5R LTDA

36.194.849/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2020

Razão social

CI5R HOLDING PARTICIPACOES LTDA

36.196.334/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2020

Razão social

INJOB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

32.803.317/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/02/2019

Razão social

CASAINVESTE IMOBILIARIA LTDA

24.969.910/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2016

Razão social

ASA-SP INVESTMENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.653.704/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.