Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THALIA MARIA PACHECO DE CARVALHO DE MELO E ALVIM

***.360.473-**

Empresas vinculadas

CASA LOTERICA CIDADE ALTA LTDA

10.928.143/0001-11

CASA LOTERICA CODOENSE LTDA

05.348.442/0001-47

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THALIA MARIA PACHECO DE CARVALHO DE MELO E ALVIM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THALIA MARIA PACHECO DE CARVALHO DE MELO E ALVIM
CPF: ***.360.473-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA LOTERICA CIDADE ALTA LTDA 10.928.143/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2009	Ver empresa
CASA LOTERICA CODOENSE LTDA 05.348.442/0001-47Ativa	Sócio	23/09/2005	Ver empresa
M DO CARMO P DE CARVALHO & CIA LTDA 02.429.999/0001-14Baixada	Sócio	24/03/1998	Ver empresa
BUSCAR TRANSPORTES DO BRASIL LTDA 02.430.028/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	23/03/1998	Ver empresa
F J P DE CARVALHO & CIA LTDA 01.011.424/0001-14Baixada	Sócio	18/01/1996	Ver empresa

Razão social

CASA LOTERICA CIDADE ALTA LTDA

10.928.143/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2009

Razão social

CASA LOTERICA CODOENSE LTDA

05.348.442/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2005

Razão social

M DO CARMO P DE CARVALHO & CIA LTDA

02.429.999/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/1998

Razão social

BUSCAR TRANSPORTES DO BRASIL LTDA

02.430.028/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/1998

Razão social

F J P DE CARVALHO & CIA LTDA

01.011.424/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.