Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THALIA ALVES SILVA LEAO

***.506.651-**

Empresas vinculadas

VENDO SIM - EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA

43.410.219/0001-71

ALTAR PRESENTES ESPECIAIS LTDA

37.671.000/0001-23

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THALIA ALVES SILVA LEAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THALIA ALVES SILVA LEAO
CPF: ***.506.651-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VENDO SIM - EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA 43.410.219/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2024	Ver empresa
ALTAR PRESENTES ESPECIAIS LTDA 37.671.000/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2022	Ver empresa
THALIA ALVES SILVA LEAO 06350665139 43.878.621/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2021	Ver empresa
THALIA ALVES SILVA LEAO 06350665139 42.043.684/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	21/05/2021	Ver empresa

Razão social

VENDO SIM - EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA

43.410.219/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2024

Razão social

ALTAR PRESENTES ESPECIAIS LTDA

37.671.000/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2022

Razão social

THALIA ALVES SILVA LEAO 06350665139

43.878.621/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2021

Razão social

THALIA ALVES SILVA LEAO 06350665139

42.043.684/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.