Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THALES WILLIAM BANDEIRA

***.829.711-**

Empresas vinculadas

TBBA OPERACIONAL LTDA

58.369.332/0001-28

DALA OPERACIONAL LTDA

58.369.333/0001-72

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THALES WILLIAM BANDEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THALES WILLIAM BANDEIRA
CPF: ***.829.711-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TBBA OPERACIONAL LTDA 58.369.332/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2024	Ver empresa
DALA OPERACIONAL LTDA 58.369.333/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2024	Ver empresa
MUNDO DOS FERROS PARTICIPACOES LTDA 58.352.721/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2024	Ver empresa
VERSATO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 46.005.045/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	12/04/2022	Ver empresa
VERSATO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 43.644.074/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2021	Ver empresa
MUNDO BELO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 11.261.747/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2012	Ver empresa

Razão social

TBBA OPERACIONAL LTDA

58.369.332/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2024

Razão social

DALA OPERACIONAL LTDA

58.369.333/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2024

Razão social

MUNDO DOS FERROS PARTICIPACOES LTDA

58.352.721/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2024

Razão social

VERSATO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

46.005.045/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2022

Razão social

VERSATO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

43.644.074/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2021

Razão social

MUNDO BELO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

11.261.747/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.