Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THALES ROBERTO DA SILVA

***.814.066-**

Empresas vinculadas

TMM HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

48.271.182/0001-61

TRS PARTICIPACOES SS LTDA

19.360.428/0001-73

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THALES ROBERTO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THALES ROBERTO DA SILVA
CPF: ***.814.066-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TMM HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA 48.271.182/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2022	Ver empresa
TRS PARTICIPACOES SS LTDA 19.360.428/0001-73Inapta	Sócio	27/11/2013	Ver empresa
THALES ROBERTO DA SILVA LTDA 13.286.392/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2012	Ver empresa
TRS3 PRODUCOES E EVENTOS LTDA 16.883.789/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2012	Ver empresa

Razão social

TMM HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

48.271.182/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2022

Razão social

TRS PARTICIPACOES SS LTDA

19.360.428/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2013

Razão social

THALES ROBERTO DA SILVA LTDA

13.286.392/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2012

Razão social

TRS3 PRODUCOES E EVENTOS LTDA

16.883.789/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.