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Pessoa

THALES PADUA XAVIER

***.279.716-**

Empresas vinculadas

2 A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

48.274.218/0001-60

RASCET SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

37.898.168/0001-76
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THALES PADUA XAVIER

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THALES PADUA XAVIER
CPF
***.279.716-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

2 A CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

48.274.218/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2022

Ver empresa

Razão social

RASCET SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

37.898.168/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2020

Ver empresa

Razão social

XAVIER LOCACAO DE MOBILIA EIRELI

36.920.483/0001-90

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/04/2020

Ver empresa

Razão social

PADUA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.

33.504.338/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2019

Ver empresa

Razão social

PADUA LUZ SERVICOS MEDICOS LTDA

22.561.986/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.