Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THALES FIDEL CASTRO SILVA

***.131.614-**

Empresas vinculadas

JOSE RAMOS DA SILVA E EDVAN CARNEIRO DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.272.343/0001-29

GRUPO TRATTARE SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA

37.679.712/0001-99

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THALES FIDEL CASTRO SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THALES FIDEL CASTRO SILVA
CPF: ***.131.614-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JOSE RAMOS DA SILVA E EDVAN CARNEIRO DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.272.343/0001-29Ativa	Sócio	08/09/2021	Ver empresa
GRUPO TRATTARE SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA 37.679.712/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	09/11/2020	Ver empresa
PESCADOS DO VALE PRODUCAO E COMERCIO LTDA. 27.630.260/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2017	Ver empresa
MARSERV PERFURACAO DE POCOS LTDA. 19.888.168/0001-03Baixada	Sócio	17/03/2014	Ver empresa
RAMOS & CASTRO INCORPORACOES LTDA 18.377.775/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2013	Ver empresa

Razão social

JOSE RAMOS DA SILVA E EDVAN CARNEIRO DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.272.343/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2021

Razão social

GRUPO TRATTARE SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA

37.679.712/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2020

Razão social

PESCADOS DO VALE PRODUCAO E COMERCIO LTDA.

27.630.260/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2017

Razão social

MARSERV PERFURACAO DE POCOS LTDA.

19.888.168/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2014

Razão social

RAMOS & CASTRO INCORPORACOES LTDA

18.377.775/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.