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Pessoa

THALES DE CASTRO ANDRADE SANTOS

***.590.336-**

Empresas vinculadas

ESPECIALLI FRANQUEADORA LTDA

51.545.476/0001-49

ROCHA & BRAGA & CASTRO LTDA

47.335.761/0001-68
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

THALES DE CASTRO ANDRADE SANTOS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THALES DE CASTRO ANDRADE SANTOS
CPF
***.590.336-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ESPECIALLI FRANQUEADORA LTDA

51.545.476/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2023

Ver empresa

Razão social

ROCHA & BRAGA & CASTRO LTDA

47.335.761/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2022

Ver empresa

Razão social

TH DE CASTRO PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

45.223.269/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2022

Ver empresa

Razão social

MOVE IMPLANTE PRODUCOES LTDA

33.105.673/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2020

Ver empresa

Razão social

389 HOLDING ADMINISTRACAO DE MOVEIS E IMOVEIS LTDA

34.555.065/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2019

Ver empresa

Razão social

389 HAMBURGUERIA BRASILIA LTDA

31.882.545/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2018

Ver empresa

Razão social

389 BURGER FORMOSA LTDA

29.381.925/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2018

Ver empresa

Razão social

389 BURGER SOBRADINHO LTDA

25.033.215/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2016

Ver empresa

Razão social

ESPECIALLI ODONTO DENTE LTDA

24.344.511/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2016

Ver empresa

Razão social

JTR SORVETES LTDA

22.624.751/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2015

Ver empresa

Razão social

JRT SORVETES LTDA

20.486.342/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2014

Ver empresa

Razão social

CASTRO & TELES ODONTOLOGIA LTDA

18.643.225/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2013

Ver empresa

Razão social

ESPECIALLI BURITIS ODONTOLOGIA LTDA

10.954.412/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.