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Pessoa

THALES DANILO DELFINO SILVA

***.253.094-**

Empresas vinculadas

TOLEDO E DELFINO LTDA

46.615.756/0001-46

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE RESIDENCE SPE LTDA

46.475.249/0001-54

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THALES DANILO DELFINO SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THALES DANILO DELFINO SILVA
CPF: ***.253.094-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOLEDO E DELFINO LTDA 46.615.756/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	01/06/2022	Ver empresa
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE RESIDENCE SPE LTDA 46.475.249/0001-54Ativa	Administrador	20/05/2022	Ver empresa
DANILO E CIA TRANSPORTE DE CARGAS E DISTRIBUICAO LTDA 13.436.640/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	26/12/2017	Ver empresa

Razão social

TOLEDO E DELFINO LTDA

46.615.756/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2022

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE RESIDENCE SPE LTDA

46.475.249/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2022

Razão social

DANILO E CIA TRANSPORTE DE CARGAS E DISTRIBUICAO LTDA

13.436.640/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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