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Pessoa

THALES CAIO DO LAGO KHOURI

***.042.446-**

Empresas vinculadas

TC2RORTO LTDA

59.591.667/0001-59

ORTHOFULL SERVICOS MEDICOS LTDA

57.485.348/0001-33

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THALES CAIO DO LAGO KHOURI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THALES CAIO DO LAGO KHOURI
CPF: ***.042.446-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TC2RORTO LTDA 59.591.667/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2025	Ver empresa
ORTHOFULL SERVICOS MEDICOS LTDA 57.485.348/0001-33Ativa	Sócio	30/09/2024	Ver empresa
SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 26.794.955/0001-51Ativa	Sócio	19/12/2023	Ver empresa
P & V SERVICOS MEDICOS LTDA 23.989.198/0001-83Ativa	Sócio	15/12/2023	Ver empresa
KHOURI E RAMOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA. 23.741.360/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	26/11/2015	Ver empresa

Razão social

TC2RORTO LTDA

59.591.667/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2025

Razão social

ORTHOFULL SERVICOS MEDICOS LTDA

57.485.348/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2024

Razão social

SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

26.794.955/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2023

Razão social

P & V SERVICOS MEDICOS LTDA

23.989.198/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2023

Razão social

KHOURI E RAMOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.

23.741.360/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.