Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THALES ARAUJO DE FREITAS

***.440.196-**

Empresas vinculadas

FORIS GFS BR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

39.993.186/0001-62

FORIS DAX BR LTDA.

39.977.273/0001-26

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THALES ARAUJO DE FREITAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THALES ARAUJO DE FREITAS
CPF: ***.440.196-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FORIS GFS BR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 39.993.186/0001-62Ativa	Administrador	29/04/2025	Ver empresa
FORIS DAX BR LTDA. 39.977.273/0001-26Ativa	Qualificação 5	26/03/2025	Ver empresa
FORIS GFS HOLDING BR LTDA 44.737.889/0001-60Ativa	Qualificação 5	11/03/2025	Ver empresa
NVIO BRASIL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 51.118.718/0001-18Ativa	Diretor	31/10/2023	Ver empresa
GLOBAL 81 BRASIL CORRESPONDENTE CAMBIAL LTDA 35.779.580/0001-41Baixada	Administrador	15/09/2021	Ver empresa

Razão social

FORIS GFS BR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

39.993.186/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2025

Razão social

FORIS DAX BR LTDA.

39.977.273/0001-26

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

26/03/2025

Razão social

FORIS GFS HOLDING BR LTDA

44.737.889/0001-60

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

11/03/2025

Razão social

NVIO BRASIL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

51.118.718/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/10/2023

Razão social

GLOBAL 81 BRASIL CORRESPONDENTE CAMBIAL LTDA

35.779.580/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.