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Pessoa

THAIZ DE FREITAS GONCALVES MAGNINO

***.064.726-**

Empresas vinculadas

KARAKORAM CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

34.093.454/0001-76

CARAVAGGIO ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA

30.656.643/0001-59

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THAIZ DE FREITAS GONCALVES MAGNINO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THAIZ DE FREITAS GONCALVES MAGNINO
CPF: ***.064.726-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KARAKORAM CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 34.093.454/0001-76Ativa	Sócio	17/05/2024	Ver empresa
CARAVAGGIO ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA 30.656.643/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2024	Ver empresa
FREITAS CONSULTORIA EIRELI 15.597.535/0001-69Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	25/05/2012	Ver empresa

Razão social

KARAKORAM CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

34.093.454/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2024

Razão social

CARAVAGGIO ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA

30.656.643/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2024

Razão social

FREITAS CONSULTORIA EIRELI

15.597.535/0001-69

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

25/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.