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Pessoa

THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA

***.114.971-**

Empresas vinculadas

DINO, SIQUEIRA E JORGE ADVOGADOS

09.282.783/0001-18

—

9282783000118
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA
CPF
***.114.971-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DINO, SIQUEIRA E JORGE ADVOGADOS

09.282.783/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2025

Ver empresa

Razão social

—

9282783000118

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2025

Razão social

MAGO CAPITAL LTDA

26.778.121/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2016

Ver empresa

Razão social

MACHADO GOBBO ADVOGADOS

12.972.194/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.