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Pessoa

THAISA MELO FERREIRA WANDERLEY DA ROCHA LEAO

***.135.454-**

Empresas vinculadas

VTM REPRESENTACAO DE TECIDOS LTDA

31.900.139/0001-15

AVN MOTORS COMERCIO VAREJISTA DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA

18.480.785/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THAISA MELO FERREIRA WANDERLEY DA ROCHA LEAO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THAISA MELO FERREIRA WANDERLEY DA ROCHA LEAO
CPF: ***.135.454-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VTM REPRESENTACAO DE TECIDOS LTDA 31.900.139/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2018	Ver empresa
AVN MOTORS COMERCIO VAREJISTA DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA 18.480.785/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	21/02/2014	Ver empresa
VPN COMERCIO VAREJISTA DE MOTOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA 18.268.057/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	10/06/2013	Ver empresa

Razão social

VTM REPRESENTACAO DE TECIDOS LTDA

31.900.139/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2018

Razão social

AVN MOTORS COMERCIO VAREJISTA DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA

18.480.785/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2014

Razão social

VPN COMERCIO VAREJISTA DE MOTOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA

18.268.057/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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