Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THAISA DYALA DA COSTA BALVEDI

***.356.199-**

Empresas vinculadas

CONTABILLE ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA

48.812.909/0001-70

THAISA DYALA CURSOS LTDA

48.087.010/0001-32

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THAISA DYALA DA COSTA BALVEDI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THAISA DYALA DA COSTA BALVEDI
CPF: ***.356.199-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONTABILLE ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA 48.812.909/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2022	Ver empresa
THAISA DYALA CURSOS LTDA 48.087.010/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2022	Ver empresa
THAISA DYALA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 47.983.624/0001-30Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	16/09/2022	Ver empresa

Razão social

CONTABILLE ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA

48.812.909/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2022

Razão social

THAISA DYALA CURSOS LTDA

48.087.010/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2022

Razão social

THAISA DYALA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

47.983.624/0001-30

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/09/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.