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Pessoa

THAIS SILVA SENA DE CASTRO

***.799.781-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO CATALAO SHOPPING

38.025.518/0001-52

ALTHAPE - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.337.910/0001-39

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THAIS SILVA SENA DE CASTRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THAIS SILVA SENA DE CASTRO
CPF: ***.799.781-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO CATALAO SHOPPING 38.025.518/0001-52Ativa	Diretor	30/05/2023	Ver empresa
ALTHAPE - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.337.910/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2018	Ver empresa
FELICISSIMO SENA E ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 26.812.867/0001-35Ativa	Sócio	09/04/2010	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CATALAO SHOPPING

38.025.518/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2023

Razão social

ALTHAPE - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.337.910/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2018

Razão social

FELICISSIMO SENA E ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

26.812.867/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.