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Pessoa

THAIS SILVA DE MORAES

***.021.167-**

Empresas vinculadas

MASSA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA

36.715.683/0001-00

NATU LANCHONETE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

36.668.896/0001-29
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAIS SILVA DE MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THAIS SILVA DE MORAES
CPF
***.021.167-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MASSA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA

36.715.683/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2020

Ver empresa

Razão social

NATU LANCHONETE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

36.668.896/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2020

Ver empresa

Razão social

LOJ G PRODUTOS NATURAIS LTDA

36.669.025/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2020

Ver empresa

Razão social

CASA DE SUCOS NATURAIS LTDA

36.669.057/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2020

Ver empresa

Razão social

MORAES E SILVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

35.726.533/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.