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Pessoa

THAIS REZZAGHI DINIZ

***.356.418-**

Empresas vinculadas

OSMAR REZZAGHI - ORGANIZACAO IMOBILIARIA LTDA.

52.351.392/0001-37

IMOBILIARIA LIDER DE JUNDIAI LTDA

28.263.229/0001-38

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THAIS REZZAGHI DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THAIS REZZAGHI DINIZ
CPF: ***.356.418-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OSMAR REZZAGHI - ORGANIZACAO IMOBILIARIA LTDA. 52.351.392/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	14/12/2020	Ver empresa
IMOBILIARIA LIDER DE JUNDIAI LTDA 28.263.229/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2017	Ver empresa
REZZAGHI, NARVAEZ & ROMANELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 15.319.697/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	28/12/2011	Ver empresa

Razão social

OSMAR REZZAGHI - ORGANIZACAO IMOBILIARIA LTDA.

52.351.392/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2020

Razão social

IMOBILIARIA LIDER DE JUNDIAI LTDA

28.263.229/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2017

Razão social

REZZAGHI, NARVAEZ & ROMANELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

15.319.697/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.