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Pessoa

THAIS PRETTO MALLMANN

***.927.840-**

Empresas vinculadas

GREENMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA

31.506.093/0001-54

PLASTICOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PETROQUIMICOS LTDA

01.444.806/0001-31
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAIS PRETTO MALLMANN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THAIS PRETTO MALLMANN
CPF
***.927.840-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

GREENMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA

31.506.093/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2023

Ver empresa

Razão social

PLASTICOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PETROQUIMICOS LTDA

01.444.806/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

LEVECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA

14.794.197/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

MALLMANN PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.340.610/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2021

Ver empresa

Razão social

KMF RESTAURANTE - EIRELI

05.192.979/0001-60

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/01/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.