Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THAIS OLIVEIRA BALIANA E SOUSA

***.504.916-**

Empresas vinculadas

MAR FISH PESCADOS LTDA

49.324.020/0001-07

HP PESCADOS LTDA

46.356.972/0001-14

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAIS OLIVEIRA BALIANA E SOUSA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THAIS OLIVEIRA BALIANA E SOUSA
CPF: ***.504.916-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAR FISH PESCADOS LTDA 49.324.020/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2023	Ver empresa
HP PESCADOS LTDA 46.356.972/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2022	Ver empresa
HENRIQUE PESCADOS LTDA 42.633.746/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2021	Ver empresa
HENRIQUE PESCADOS LTDA 21.793.011/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	30/01/2015	Ver empresa

Razão social

MAR FISH PESCADOS LTDA

49.324.020/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2023

Razão social

HP PESCADOS LTDA

46.356.972/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2022

Razão social

HENRIQUE PESCADOS LTDA

42.633.746/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2021

Razão social

HENRIQUE PESCADOS LTDA

21.793.011/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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