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Pessoa

THAIS NICOLINI SPETH DA FRE SOUZA

***.268.270-**

Empresas vinculadas

DA FRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

23.139.889/0001-98

FEDERER CORRETORA DE SEGUROS LTDA

24.523.141/0001-57
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAIS NICOLINI SPETH DA FRE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THAIS NICOLINI SPETH DA FRE SOUZA
CPF
***.268.270-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DA FRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

23.139.889/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2024

Ver empresa

Razão social

FEDERER CORRETORA DE SEGUROS LTDA

24.523.141/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2020

Ver empresa

Razão social

DA FRE PARTICIPACOES LTDA.

30.862.298/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2018

Ver empresa

Razão social

NADAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

24.059.999/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.