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Pessoa

THAIS KLEICY DE OLIVEIRA CARVALHO

***.608.405-**

Empresas vinculadas

RESERVA MUCUGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.739.478/0001-00

BRIFLOR PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

42.823.279/0001-53
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAIS KLEICY DE OLIVEIRA CARVALHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THAIS KLEICY DE OLIVEIRA CARVALHO
CPF
***.608.405-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

RESERVA MUCUGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.739.478/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2022

Ver empresa

Razão social

BRIFLOR PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

42.823.279/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2021

Ver empresa

Razão social

AME FRUTAS LTDA

40.884.347/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2021

Ver empresa

Razão social

CARVALHO PATRIMONIAL LTDA

35.058.204/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2019

Ver empresa

Razão social

GEM SAUDE - GRUPO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EM SAUDE LTDA

32.765.763/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2019

Ver empresa

Razão social

CARVALHO PARTICIPACOES LTDA

28.828.912/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2017

Ver empresa

Razão social

CICLO SERVICOS DE EDUCACAO E COMERCIO LTDA

12.245.400/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2016

Ver empresa

Razão social

C & B CURSOS E SERVICOS DE APOIO A EDUCACAO LTDA

08.940.586/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.