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Pessoa

THAIS HELENA SCARDINE

***.769.028-**

Empresas vinculadas

THAMARIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

55.270.577/0001-05

ISM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

32.415.526/0001-29

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAIS HELENA SCARDINE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THAIS HELENA SCARDINE
CPF: ***.769.028-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THAMARIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 55.270.577/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2024	Ver empresa
ISM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 32.415.526/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2023	Ver empresa
PAMPTIS BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 35.917.142/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	07/01/2020	Ver empresa
99 HT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 24.604.825/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	15/04/2016	Ver empresa
ROCA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 07.280.139/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2005	Ver empresa
ROCA ORGANIZACAO CONTABILIDADE SS 45.881.380/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2000	Ver empresa

Razão social

THAMARIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

55.270.577/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2024

Razão social

ISM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

32.415.526/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2023

Razão social

PAMPTIS BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.917.142/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2020

Razão social

99 HT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

24.604.825/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2016

Razão social

ROCA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

07.280.139/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2005

Razão social

ROCA ORGANIZACAO CONTABILIDADE SS

45.881.380/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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